Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale (ex art. 123–bis, comma 2, lettera d), TUF

E’ di seguito indicata la composizione del Collegio Sindacale di Salini Impregilo alla data di chiusura dell’Esercizio, oltre ad ulteriori informazioni sulla nomina dei Sindaci, la loro partecipazione alle riunioni del Collegio e gli altri incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati italiani.

L’Assemblea di Salini Impregilo tenutasi in data 28 aprile 2011 ha nominato il Collegio Sindacale eleggendo tutti i candidati di cui all’unica lista presentata dal socio Igli S.p.A. e l’allora Presidente del Collegio Sindacale sulla base di un’ulteriore candidatura avanzata in assemblea dal socio Valle. La percentuale di voti favorevoli all’elezione del nuovo Collegio Sindacale è stata del 94,09% circa del capitale votante per tale deliberazione, corrispondente al 42,21% circa del capitale sociale avente diritto al voto.

Le caratteristiche personali e professionali di ciascun Sindaco sono illustrate dai relativi curriculum vitae disponibili sul sito www.salini-impregilo.com, nella sezione “Governance –Collegio sindacale”.

Il Collegio Sindacale ha tenuto 10 riunioni nell’Esercizio, con una durata media di un’ora e trenta minuti circa.

Il Collegio Sindacale viene convocato di volta in volta e non è previsto un calendario delle riunioni per l’intero esercizio.

Nell’esercizio in corso si è tenuta una riunione.

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Il Collegio Sindacale in data 6 giugno 2011, a seguito della nomina dei nuovi sindaci da parte dell’Assemblea del 28 aprile 2011, ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice in capo a ciascun Sindaco. Il Collegio Sindacale, in data 12 febbraio 2014, ha attestato il permanere di tali requisiti in capo a ciascun sindaco per l’Esercizio applicando tutti i criteri previsti dal Codice.

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• Salini Impregilo aderisce alla raccomandazione del Criterio applicativo 8.C.3. del Codice, che prevede che il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il Presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
• Nel corso delle riunioni del Collegio Sindacale tenutesi nell’Esercizio, i sindaci hanno incontrato i rappresentanti della società di revisione che hanno illustrato il contenuto dell’incarico, le responsabilità dei revisori, nonché l’attività svolta per Salini Impregilo e le società del Gruppo che hanno conferito l’incarico di revisione. Nel corso dell’Esercizio, la società di revisione ha confermato per iscritto al Collegio Sindacale la propria indipendenza.
• Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di internal audit e con il Comitato Controllo e Rischi, partecipando insieme al responsabile della funzione di internal audit alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi. Il responsabile della funzione di internal audit ha altresì partecipato a talune riunioni del Collegio Sindacale, nelle quali è stata esaminata l’attività del Preposto.