E’ di seguito indicata la composizione del Collegio Sindacale di Salini Impregilo alla data di chiusura dell’Esercizio, oltre ad ulteriori informazioni sulla nomina dei Sindaci, la loro partecipazione alle riunioni del Collegio e gli altri incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società.
COLLEGIO SINDACALE AL 31.12.2014
| Carica | Componenti dal | Anno di nascita | Data prima nomina | In carica dal | In carica fino a | Lista (M/m) | Indip.da Codice | % part. C.S. | Numero altri incarichi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Trotter Alessandro | 1940 | 7.5.2008 | 30.4.2014 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016 | M | X | 100 | 11 | |
| Sindaco effettivo | Naddeo Teresa Cristiana | 1958 | 30.4.2014 | 30.4.2014 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016 | M | X | 100 | 3 | |
| Sindaco effettivo | Villa Gabriele | 1964 | 30.4.2014 | 30.4.2014 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016 | M | X | 100 | 8 | |
| Sindaco supplente | Tabellini Marco | 1967 | 30.4.2013 | 30.4.2014 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016 | M | X | 31 | ||
| Sindaco supplente | Battistin Roberta | 1971 | 30.4.2014 | 30.4.2014 | Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016 | M | X | 6 | ||
| Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2% | ||||||||||
| Numero riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento: 18 | ||||||||||
SINDACI CESSATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AL 31.12.2014
| Carica | Componenti dal | Anno di nascita | Data nomina | In carica dal | In carica fino a | Lista (M/m) | Indip.da Codice | % part. C.S. | Numero altri incarichi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindaco effettivo | Gatti Fabrizio | 1961 | 28.4.2011 | 28.4.2011 | 10.1.2014 | UNICA | X | 8 | ||
| Sindaco effettivo | Miglietta Nicola | 1967 | 28.4.2011 | 28.4.2011 | 30.4.2014 | UNICA | X | 100 | 15 | |
| Sindaco effettivo | Spanò Pierumberto | 1961 | 30.4.2013 | 30.4.2013 | 30.4.2014 | UNICA | X | 83,33 | 8 |
L’Assemblea di Salini Impregilo tenutasi in data 30 aprile 2014 ha nominato, con scadenza sino all’ approvazione, da parte dell’assemblea, del bilancio al 31 dicembre 2016, il Collegio Sindacale in carica eleggendo tutti i candidati di cui all’unica lista presentata dal socio Salini Costruttori S.p.A., tra i quali il Presidente del Collegio Sindacale. La nomina del nuovo Collegio Sindacale è stata approvata all’unanimità del capitale votante, pari al 91,25% del capitale sociale avente diritto al voto.
Le caratteristiche personali e professionali di ciascun Sindaco sono illustrate dai relativi curriculum vitae disponibili sul sito www.salini-impregilo.com, nella sezione “Governance –Collegio sindacale”.
Il Collegio Sindacale ha tenuto 18 riunioni nell’Esercizio, con una durata media di un’ora e mezza circa.
Il Collegio Sindacale viene convocato di volta in volta e non è previsto un calendario delle riunioni per ciascun esercizio.
Nell’esercizio in corso si sono tenute 3 riunioni.
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Il Collegio Sindacale in data 14 maggio 2014, a seguito della nomina dei nuovi sindaci da parte dell’Assemblea del 30 aprile 2014, ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice in capo a ciascun Sindaco. Il Collegio Sindacale, in data 12 marzo 2015, ha attestato il permanere di tali requisiti in capo a ciascun sindaco per l’Esercizio. Nell’effettuare tali valutazioni, il Collegio Sindacale ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice di Autodisciplina.
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Salini Impregilo aderisce alla raccomandazione del Criterio applicativo 8.C.3. del Codice, che prevede che il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’Emittente informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il Presidente del Consiglio circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.
Nel corso delle riunioni del Collegio Sindacale tenutesi nell’Esercizio, i sindaci hanno incontrato i rappresentanti della società di revisione che hanno illustrato il contenuto dell’incarico, le responsabilità dei revisori, nonché l’attività svolta per Salini Impregilo e le società del Gruppo che hanno conferito l’incarico di revisione. Nel corso dell’Esercizio, la società di revisione ha confermato per iscritto al Collegio Sindacale la propria indipendenza.
Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di Internal Audit e con il Comitato Controllo e Rischi, partecipando insieme al Responsabile della funzione di Internal Audit alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi.
Il Responsabile della funzione di Internal Audit ha altresì partecipato a talune riunioni del Collegio Sindacale, nelle quali è stata esaminata l’attività del suddetto Responsabile.